国投中鲁(600962) - 国投中鲁第九届董事会第13次会议决议公告

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2026-002 国投中鲁果汁股份有限公司 第九届董事会第 13 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁、上市公司或公司）第九届 董事会第 13 次会议于 2026 年 1 月 29 日（星期四）在北京市西城区阜成门外大 街 2 号万通金融中心 B 座公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 27 日通过电子邮件方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次董事 会会议通知期限。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯 表决方式出席会议的董事 7 人），本次会议由董事长王炜先生主持，公司高级管 理人员等列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《国投 中鲁董事会议事规则》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易符合相关法律法规规定条件的议案（更新稿）》 鉴于公司拟通过发行股 ...