日播时尚(603196) - 第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2026-009 日播时尚集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议通过《关于提名公司非独立董事并调整提名委员会委员的议案》 胡爱斌先生因工作原因申请辞去董事及提名委员会委员职务。因胡爱斌先生 辞任将导致董事会成员低于《日播时尚集团股份有限公司公司章程》规定的董事 最低人数，胡爱斌先生同意在补选出的董事就任前，将继续履行董事和专门委员 会委员的职责。 鉴于上述原因，公司董事会同意提名刘勇标先生为公司第五届董事会非独立 董事，并在当选后担任提名委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第五届 董事会届满之日止。调整后提名委员会委员为：庞珏（召集人）、张其秀、刘勇 标。 一、董事会会议召开情况 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 （以下简称"本次会议"）于 2026 年 1 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议已于 2026 年 1 月 26 日以电子邮件、电话等方式通 ...