康达新材(002669) - 第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-008 康达新材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 七次会议通知于2026年1月26日以邮件及通讯方式向公司董事发出。经全体董事 书面同意，会议于2026年1月30日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，应出席董事11人，实际出席董事11人，全体董事以通讯方式参加会议， 参与表决的董事11人。本次会议由董事长王建祥主持，公司董事会秘书列席了本 次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2026-009）及同日在巨潮资讯网披露的《公司章程（2026年1月）》。 表决结果：11票同意 ...