惠发食品(603536) - 惠发食品第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2026-006 山东惠发食品股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第五届董事会第 九次会议通知于 2026 年 1 月 27 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于 2026 年 1 月 30 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加 表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 1、审议通 ...