斯瑞新材(688102) - 第四届董事会第九次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2026-006 陕西斯瑞新材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议的召开情况 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2026 年 1 月 30 日（星期五）在公司 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2026 年 1 月 29 日送达各 位董事。会议由董事长王文斌先生召集和主持，本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人（其中：通讯方式出席 6 人）。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《陕西斯瑞新材 料股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 经与会董事审议，做出以下决议： 审议通过《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》 经审议，董事会认为：鉴于公司 2025 年前三季度权益分派实施方案，根据 公司 2024 年第一次临时股东大会的 ...