振德医疗(603301) - 振德医疗2026年第二次临时股东会会议材料

振德医疗用品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议材料 2026 年 2 月 9 日 振德医疗 2026 年第二次临时股东会材料 振德医疗用品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议材料目录 第 2页 共 17 页 一、2026 年第二次临时股东会会议议程 二、2026 年第二次临时股东会会议须知 三、《关于<公司第二期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要>的提 案》 四、《关于<公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）>的提案》 五、《关于回购公司第二期员工持股计划未解锁股份的提案》 六、《关于变更回购股份用途并注销的提案》 七、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记 的提案》 振德医疗 2026 年第二次临时股东会材料 振德医疗用品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程 一、现场会议时间及地点 1、时间：2026 年 2 月 9 日（星期一）下午 14 点 00 分。 2、地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号振德医疗用 品股份有限公司会议室。 二、网络投票系统及起止时间 1、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 2、公司董事和高级管理人员。 ...