会稽山(601579) - 会稽山绍兴酒股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

公司简称：会稽山 公司代码：601579 会稽山绍兴酒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 二○二六年二月九日 会稽山绍兴酒股份有限公司 2026 第一次临时股东会资料 会 议 资 料 目 录 | 一、会议议程…………………………………………………………………………2 | | --- | | 二、会议须知…………………………………………………………………………4 | | 三、会议议案 | | 议案一：《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》……………5 | | 议案二：《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》………………7 | | 议案三：《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》…………………10 | 1 会稽山绍兴酒股份有限公司 2026 第一次临时股东会资料 会稽山绍兴酒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 会议召开及表决方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式， 公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投 票平台。公司股东在网络投票时间内既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交 易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投 ...