陕西旅游(603402) - 陕西旅游：2026年第一次临时股东会会议资料

二零二六年二月 1 陕西旅游文化产业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 会议须知 陕西旅游文化产业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 （证券代码：603402） 中国·西安 陕西旅游文化产业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 为维护陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据相关法律法规及《公司章程》规 定，本次股东会会议须知如下： 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席 股东会的股东及相关人员准时到达会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的 人员，公司有权依法拒绝其进入会场。参会人员应自觉遵守会议纪律，维护会场 秩序。 4、法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法 定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人 身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）进行登记。 四、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表 决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 五、会议按照会议通知所列 ...