爱科赛博(688719) - 西安爱科赛博电气股份有限公司关于公司董事辞职暨补选董事并调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2026-003 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选董事并调整董事会专门委 员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任情况 袁梦骊先生担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，董事会对其在任期间 为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、补选董事的情况 根据《公司章程》、《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会议事规则》及其 他相关规定，公司第五届董事会应由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人（其中 包含一名职工代表董事），独立董事 3 人。 鉴于袁梦骊先生离任，经董事会提名且提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 1 月 30 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公 司第五届董事会董事的议案》，提名肖建江先生为第五届董事会非独立董事候选 人（简历见附件）。任职期限自本次股东会审议通过之日起至第五届董事会任期 届满之日止。 同时，上述非独立董事候选人同意被提名为公司第五届董事会非独立董事候 选人。 （ ...