证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-031 西安爱科赛博电气股份有限公司 股东减持计划时间届满暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 1 电路基金已通过集中竞价方式减持公司股份 102,329 股，占公司总股本的 0.09%， 本次减持时间区间届满。 一、减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 集成电路基金 | | | | --- | --- | --- | --- | | 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 | □是 | √否 | | | 直接持股 5%以上股东 | √是 | □否 | | | 董事、监事和高级管理人员 | □是 | √否 | | | 其他：/ | | | | 持股数量 | 5,871,600股 | | | | 持股比例 | 5.09% | | | | 当前持股股份来源 | IPO 前取得：4,194,000股 | | | | | 其他方式取得：1,677,600股 | | | 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本议案已经审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 5、审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告的议案》 经与会董事审议，认为四位独立董事严格按照有关法律法规和公司制度的有关规定，诚实、勤勉、独立 地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客 观、公正的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的效 用，同意通过此议案。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有 限公司2024年度独立董事述职报告》。 本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 6、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》 经与会董事审议，认为三位独立董事与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。其作为公司独立董事的独立性符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 的要求，同意通过此议案。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 ...

2025年4月，西安爱科赛博电气股份有限公司发布2024年年度报告。报告期内，公司实现营业收入 97,227.44万元，同比增长17.70%；归属于上市公司股东的净利润为7,312.42万元，同比减少47.26% 。营 收与净利润呈现反向变动，背后原因值得深入剖析。 关键财务指标解读 营收稳健增长 2024年公司营业收入达到97,227.44万元，较上年同期的82,606.33万元增长17.70%。这一增长得益于公 司积极开拓市场，扩大销售，业务量显著增加。从业务板块来看，通用测试行业收入较上期增加 96.94%，精密测试电源产品较上期增加36.02%，境外收入较上期增加500.75% 。公司在市场拓展方面取 得了一定成效，产品市场渗透率稳步提升。 净利润大幅下滑 归属于上市公司股东的净利润为7,312.42万元，与去年同期的13,864.35万元相比，减少了47.26%。主要 原因是公司2024年持续加大研发投入，经营成本持续增加，且伴随着市场竞争加剧，产品综合毛利率有 所降低。公司研发投入14,191.28万元，较上年同期增长59.00%，研发投入占营业收入比14.60%。市场 竞争使得部分产品价格承压， ...

经审查，公司认为中汇在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公 允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。 二、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性 等方面对中汇进行了审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供 审计服务的经验和能力。 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，以及《西 安爱科赛博电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度会计师事务所的 履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 按照《审计业务 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-020 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）会计政策变更的主要内容 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行，公司自 2024 年 12 月 6 日起执行， 并采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 18 号》的相关规 定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，以及《西安爱科赛博电气 股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会审计委员会工作细 则》的有关规定，现将西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事陈俊、刘进 军、非独立董事左歌，其中召集人由会计专业人士陈俊先生担任；公司第五届董 事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事陈俊、康锐、非独立董事左歌， 其中召集人由会计专业人士陈俊先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 6 次会议，会议的 召集、召开及表决均符合相关法律、法规、规范性文件和《西安爱科赛博电气股 份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 等规定。 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-027 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易额度预计事项尚需提交西安爱科赛博电气股份有限公 司（以下简称"公司"）股东大会审议。 公司与关联法人进行的日常关联交易均遵循公平、自愿原则，为开展日 常生产经营活动所需，有利于公司发展，交易价格主要遵循市场原则或通过协商 确定，定价公允，结算时间与方式合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小 股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会对公司的独立性构成影响。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开公司第五届董事会独立董事专 门会议第五次会议及第五届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，经公司全体独立董事一致同意，形成 如下意见：公司 2025 年度日常关联交易额度预 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-026 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合 公司经营管理情况，并参照公司所处行业和地区的薪酬水平，制定了 2025 年度 董事、监事及高级管理人员薪酬方案。上述事项已于 2025 年 4 月 16 日经公司第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议，其中《关于 2025 年度 高级管理人员薪酬方案的议案》已经董事会审议通过，《关于 2025 年度董事薪 酬方案的议案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》全体董事、监事回避表 决，董事、监事的薪酬方案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体 方案内容公告如下： 一、适用范围 公司 2025 年度任期内的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 20 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-029 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》，具体情况如下： 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。本议案尚须提交公 司 2024 年年度股东大会审议通过。 二、提请股东大会授权董事会包括但不限于以下内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象 ...

公司代码：688719 公司简称：爱科赛博 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 西安爱科赛博电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...