万顺新材(300057) - 关于董事会延期换届的公告

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 将于 2026 年 2 月 14 日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保 公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届，董事会各专 门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。 公司新一届董事会换届选举完成前，第六届董事会成员、董事会各专 门委员会委员及公司高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等 规定继续履行职责。 证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2026-003 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于董事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司董事会延期换届的情况 公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事 会换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。 二、部分独立董事连任时间将满六年的情况 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在上市公 司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事陈胜忠先生自 2020 年 2 - 1 - 2026 年 ...