凯发电气(300407) - 关于非独立董事变更的公告

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2026-011 天津凯发电气股份有限公司 关于非独立董事变更的公告 附： 截至本公告日，刘佳先生未直接或间接持有公司股份。刘佳先生与其他 董事、和高级管理人员不存在关联关系；刘佳先生从未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情 形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相 关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 14 日在巨潮 资讯网上发布《关于改选第六届董事会部分非独立董事的公告》（公告编号： 2026-005），因公司第二大股东已发生变更，肖勇先生、张世虎先生辞去公司第 六届董事会非独立董事。经公司第二大股东佳都科技集团股份有限公司（以下简 称"佳都科技"）提名，董事会提名委员会审查通过，公司第六届董事会第十八次 会议审议通过《关于改选第六届董事会部分非独立董事的议案》 ...