健康元(600380) - 健康元药业集团股份有限公司九届董事会十六次会议决议公告

健康元药业集团 九届董事会十六次会议 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2026-005 健康元药业集团股份有限公司 九届董事会十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届董事会十六次会议于 2026年1月28日（星期三）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2026年1 月30日（星期五）以通讯表决形式召开。会议应参加董事十人，实际参加董事十人， 公司总裁及其他高级管理人员清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及 《公司章程》的规定，会议审议并通过如下议案： 一、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 二、审议并通过《关于制定<健康元药业集团股份有限公司委托理财管理制度> 的议案》 为规范公司委托理财行为，提高资金使用效益，防范投资风险，保障公司及股 东合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司 1 / ...