迪瑞医疗(300396) - 第六届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2026-002 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次临时 会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 01 月 30 日在公司以通讯方式召开，本 次会议由董事长郭霆先生主持，应出席公司会议的董事 9 人，实际出席公司会议 的董事 9 人，高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，本次会议通知 于 2026 年 01 月 27 日以现场及电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。 迪瑞医疗科技股份有限公司 第六届董事会第六次临时会议决议公告 二、会议审议情况 1、第六届董事会第六次临时会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 关联董事郭霆、郎涛、刘康、倪冰回避本议案表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100% 三、备查文件 与会董事经认 ...