新华医疗(600587) - 新华医疗第十一届董事会第二十五次会议决议公告

第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）第十 一届董事会第二十五次会议于 2026 年 1 月 20 日以书面或通讯方式通知全体董事， 据此通知，会议于 2026 年 1 月 30 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯 相结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司高级管理人员列席了 会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2026-004 山东新华医疗器械股份有限公司 公司本次激励计划第三个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 324 名，可解除限售的限制性股票数量为 228.2513 万股，约占公司目前总股本 的 0.38%。公司独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议 ...