林海股份(600099) - 林海股份有限公司2026年第一次临时董事会决议公告

2026 年第一次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会4项议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2026-002 林海股份有限公司 会议召开方式：通讯方式 （四）本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，一致通过以下议案并形成决议： 1、关于公司 2026 年度固定资产投资计划的议案； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 2、关于公司 2026 年度全面预算的议案； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 3、公司 2026 年度重大经营风险预测评估报告； （二）本次董事会会议通知和材料于 2026 年 1 月 27 日以专人送达或电子邮 件方式发出。 （三）会议时间：2026 年 1 月 30 日 林海股份有限公司 2026 年 1 月 31 日 ...