国机重装(601399) - 国机重装2026年第一次临时股东会会议材料

国机重型装备集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会 议 材 料 二〇二六年二月六日 四川·德阳 国机重型装备集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议材料 国机重型装备集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 会议时间：2026 年 2 月 6 日 会议地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室 （四川省德阳市珠江东路 99 号） 会议议程： 一、审议议案 五、签署会议决议及会议记录 - 1 - 国机重型装备集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议材料 目录 1.关于公司董事、监事薪酬的议案。 2.关于向银行金融机构申请综合授信额度的议案。 3.关于向国机财务、农业银行、中国银行、工商银行申请综合授信额度暨关 联交易的议案。 二、进行表决 三、宣读决议 四、宣读见证意见 | 议案一 | 关于公司董事、监事薪酬的议案 - | - | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 议案二 | 关于向银行金融机构申请综合授信额度的议案 - | - | 5 | | 议案三 | 关于向国机财务、农业银行、中国银行、工商银行申请综合授信额度暨 | | | | 关 ...