立中集团(300428) - 关于2026年第一次临时股东会决议公告

特别提示： 证券代码：300428 证券简称：立中集团 公告编号：2026-014 号 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、2026 年 1 月 20 日，公司董事会接到控股股东天津东安兄弟有限公司提 交的《关于提议立中四通轻合金集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会增 加临时提案的提议函》。为了提高公司决策效率，提议将公司第五届董事会第三 十八次会议审议通过的《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 作为临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议； 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第三十七次会议审议 通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4 ...