先导基电(600641) - 上海先导基电科技股份有限公司第十二届董事会2026年第二次临时会议决议公告

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-009 上海先导基电科技股份有限公司 第十二届董事会2026年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关联董事朱世会先生、余舒婷女士、朱刘先生和罗海龙先生对本 议案回避表决，本议案获出席的非关联董事一致表决通过。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 鉴于公司即将于 2026 年 2 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东 会，公司控股股东先导汇芯（上海）科技投资有限公司从提高公司决 策效率的角度考虑，提请将本议案以临时提案方式提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。先导汇芯（上海）科技投资有限公司单独 持有公司 24.27%股份，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提 案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案 程序符合《公司法》《上市公司 ...