楚江新材(002171) - 第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2026-006 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 员工持股计划。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议，并取得了明确同 意的意见。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第五次会议通知于2026年1月26日以书面、传真或电子邮件等形式 发出，会议于2026年1月30日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事 长姜纯先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于公司第五期员工持股计划（草案）及其摘 要的议案》 审议该项议案时，关联董事盛代华、汤优钢、黎明亮参与本期员 工持股计划，对本议案回避表决。 表决结果：同意 4 ...