保变电气(600550) - 保定天威保变电气股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2026-005 保定天威保变电气股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会 议主持情况等 本次会议由公司董事会召集，公司董事共同推举董事、总经理刘 东升先生主持本次会议，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事9人，列席9人。 2、 董事会秘书苟通泽先生出席了本次会议，公司部分高管人 员列席了本次股东会。 (一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 30 日 (二) 股东会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,540 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 ...