中无人机(688297) - 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 已经届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《中航（成都）无人机系统股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司于近日召开第三届第十七次 职工代表大会，经与会职工代表表决，会议选举郭刚先生担任公司第六届董事会职工 代表董事，郭刚先生简历详见附件。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 5 名董事为非独立 董事，3 名董事为独立董事，1 名董事为职工代表董事。本次职工代表大会选举产生 的职工代表董事与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的 5 名非独立董事以及 3 名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议 通过之日起三年。 郭刚先生符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在 《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采 取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受 ...