中无人机(688297) - 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2026-010 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了 5 名非独立董事以及 3 名独立董事， 与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。 2026 年 1 月 30 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举 公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的 议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》 《关于聘任公司总会计师的议案》《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 (一) 董事选举情况 2026 年 1 月 30 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会 ...