民爆光电(301362) - 第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2026-007 深圳民爆光电股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第三届董事 会第六次会议于 2026 年 1 月 30 日在公司会议室召开，召开方式为现场及通讯方式 召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事周金梅、独立董事王欢、 洪昀、朱华威以腾讯会议形式参会。会议由董事长谢祖华先生主持，公司高级管理 人员列席会议。会议通知已于 2026 年 1 月 27 日以电话通知及电子邮件的方式向全 体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《公司法》"和"《证券法》"）和《深 圳民爆光电股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过《关于以现金方式收购厦门厦芝精密科技有限公司 51%股权的 议案》 公司 ...