厦门信达(000701) - 厦门信达股份有限公司董事会决议公告

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2026—9 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二六年度 第二次会议通知于 2026 年 1 月 27 日以书面方式发出，并于 2026 年 1 月 30 日以 通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长王明成先 生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 与会董事经过认真审议，通过以下事项： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于公司已回购并注销部分限制性股票，同时根据《上市公司治理准则》等 有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况及未来发展需要，为进一 步完善公司制度建设，公司对《公司章程》进行修订，《公司章程》修订对照表 详见"附件"。 提请股东会审议相关事项并授权公司经营管理层及相关负责人员办理工商 变更、登记备案等相关事 ...