丰茂股份(301459) - 第二届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2026-002 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议 于 2026 年 1 月 29 日（星期四）在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知 已于 2026 年 1 月 23 日通过短信及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由董 事长蒋春雷先生主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高管 列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《外汇衍生品交易业务管理制度》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （一）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》 同意公司根据经营发展的需要，使用自有资金开展总额度不超过 ...