漫步者(002351) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 30 日 召开 2026 年第一次临时股东会、第七届董事会第一次会议，于 2025 年 12 月 5 日召开职工代表大会，完成了公司第七届董事会换届选举及第七届董事会高级管 理人员、证券事务代表、审计部经理的聘任，现将相关情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 公司第七届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名，职工代表董事 1 名、独立董事 4 名。董事会成员分别是张文东先生、肖敏先生、王晓红女士、 张文昇先生、周卫斌先生、范钢娟女士、林庆粦先生（职工代表董事）、李全兴 先生（独立董事）、秦永慧先生（独立董事）、徐佳先生（独立董事）、姜帆先生 （独立董事）。张文东先生担任第七届董事会董事长。 上述董事任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。 公司第七届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之 一。4 名独立董事 ...