闻泰科技(600745) - 第十二届董事会第二十五次会议决议公告

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 2026-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | 闻泰科技股份有限公司 第十二届董事会第二十五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 同意将公司 2025 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构由普华永道中 天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十 五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）2026 年 1 月 28 日通过邮件方式向全体董事及高级管理人员发出了会 议通知。 （三）本次会议于 2026 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会 ...