盾安环境(002011) - 第九届董事会第八次会议决议公告

浙江盾安人工环境股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式 证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2026-003 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议 通知于 2026 年 1 月 30 日以电子邮件方式送达各位董事。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2026 年 1 月 30 日以通讯方式召开。 （三）董事会会议出席情况 本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，发出表决单 9 份，收到有 效表决单 9 份。 （四）董事会会议主持人 会议由董事长方祥建先生主持。 （五）本次董事会会议的合法、合规性 会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江盾 安人工环境股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《关于注销 2023 年限制性 股票与股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》（公告编号：2026- ...