指南针(300803) - 第十四届董事会第十三次会议决议公告

4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2026-002 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 19 日以邮件方式发出第十四届董事会第十三次会议通知。 2. 本次董事会于 2026 年 1 月 29 日以现场结合视频的方式在公司会议室召开。 3. 本次董事会由董事长吴玉明先生主持，本次会议应出席会议的董事 9 人， 实际出席会议的董事 9 人。 1. 审议通过《2025 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事提交了《2025 年度独立董事述职 报告》，将在 2025 年年度股 ...