宁夏建材(600449) - 宁夏建材2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2026-006 宁夏建材集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 399 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 246,275,654 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.50 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，王玉林主持。会议采用现场投票和网络投票相 结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事7人，列席7人。 (一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 30 日 (二) 股东会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 ...