指南针(300803) - 关于召开2025年年度股东会的通知

北京指南针科技发展股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2026-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1．股东会的届次：2025 年年度股东会 2．股东会的召集人：公司董事会。公司于 2026 年 1 月 29 日召开了第十四 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2026 年 2 月 25 日（星期三）下午 2:30 开始 网络投票时间：2026 年 2 月 25 日（星期三） A. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 2 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 ...