指南针(300803) - 独立董事2025年度述职报告（孙文洁）

北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人孙文洁，作为北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 （一）出席股东会的情况 2025 年度，本人任期内公司共召开 3 次股东会，本人均列席参会。 （二）出席董事会会议情况 2025 年度，本人任期内公司共召开 11 次董事会，本人出席会议情况如下： 本人因任期已近 6 年，在公司于 2025 年 4 月 25 日召开 2025 年第二次临时 股东会换届选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本 人 2025 年度任期内履职情况总结如下： 一、基本情况 本人孙文洁，2012 年毕业于香港理工大学，获工商管理硕士学位。2003 年 4 月至 2013 年 9 月任深圳证券信息有限公司信息服务部副总监；2013 年 9 月至 今担任问道投资（香港）有限公司执行董事，2020 ...