指南针(300803) - 独立董事2025年度述职报告（张敏）

北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人张敏，作为北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人张敏，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1999 年毕业于清华大学计算机科学与技术专业，获学士学位；2003 年毕业于清 华大学计算机科学与技术专业，获博士学位。曾任清华大学计算机系副教授，现 任清华大学计算机系长聘教授、博士生导师。2025 年 10 月至今，担任公司独立 董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2025 年度履职情况 （三）出席独立董事专门会议情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会，本着勤勉尽责的态度，认 真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案 ...