誉帆科技(001396) - 第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：001396 证券简称：誉帆科技 公告编号：2026-003 上海誉帆环境科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议于 2026 年 1 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 1 月 23 日以电子邮件等形式向全体董事发出。 2、会议应出席董事 6 人（包括独立董事 3 人），实际出席董事 6 人。 3、会议由董事长朱军主持。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海誉帆环境科技 股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》 表决结果为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于变更注册 资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商 ...