誉帆科技(001396) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：001396 证券简称：誉帆科技 公告编号：2026-008 2、股东会的召集人：董事会 公司于 2026 年 1 月 30 日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，会议决定于 2026 年 3 月 2 日召开公司 2026 年第 一次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 上海誉帆环境科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 03 月 02 日 14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 02 日 ...