誉帆科技(001396) - 关于补选董事的公告

上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）原董事陆玮萍女士因个人已 届退休年龄申请辞去公司第二届董事会董事、副总经理、董事会薪酬与考核委员会委员 职务。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 23 日在巨潮资讯网）（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于公司董事兼高管退休离任的公告》（公告编号：2026-002）。 证券代码：001396 证券简称：誉帆科技 公告编号：2026-009 上海誉帆环境科技股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2026 年 1 月 30 日召开第二届董事会第十三次会议，董事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意提名吴宏明 先生（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过 之日起至第二届董事会届满之日止。该议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委 员会审议通过，尚需公司股东会审议通过。董事会同意吴宏明先生经股东会审议通过被 选举为公司非独立董事。 吴宏明先生的任职资格符合相关法律 ...