荃银高科(300087) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2026-024 安徽荃银高科种业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第一次会议于 2026 年 1 月 30 日以现场和通讯表决相结合的方式 召开，经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知期限要求，会 议通知以邮件等方式向全体董事送达。会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人，经全体出席董事推选，会议由董事姜业奎先生召集并主 持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相 关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下： 一、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举 公司第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举姜业奎先生为 公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届 董事会届满之日止。 二、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举 公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公 ...