三佳科技(600520) - 产投三佳（安徽）科技股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2026-005 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 （二）发出董事会会议通知和材料的时间：2026 年 1 月 23 日。 （三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件形式发送。 （四）召开董事会会议的时间、地点和方式： 时间：2026 年 1 月 30 日下午 15：30。 地点：公司办公楼四楼会议室。 方式：以现场结合通讯表决方式召开。 （五）董事会会议出席情况： 本次董事会应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。 （六）董事会会议的主持人：公司董事长裴晓辉先生。 公司全体高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 简称"《注册管理办法》"）、《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第 ...