贝达药业(300558) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2026-004 贝达药业股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝达药业股份有限公司（以下简称"贝达药业"或"公司"）第四届董事会 及高级管理人员任期已经届满，公司于 2025 年 12 月 31 日召开了 2025 年第二次 临时股东大会，于 2026 年 1 月 30 日召开了第五届董事会第一次会议，完成了董 事会的换届选举和新一届高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将具体情况公 告如下： 一、第五届董事会组成情况 非独立董事：丁列明先生（董事长）、TI A N X U（许田）先生、 YONGJUN LIU（刘勇军）先生、万江先生、LI MAO（毛力）先生、范建勋先 生、童佳女士 职工董事：丁师哲先生 独立董事：黄欣琪女士、肖佳佳女士、JIANWEI XUAN（宣建伟）先生、 叶建亮先生 公司第五届董事会由 12 名成员组成，任期三年，自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会任期届满为止。上述董事会成员中兼任公司高 ...