贝达药业(300558) - 贝达药业股份有限公司董事会专门委员会工作细则（2026年1月）

董事会专门委员会工作细则 贝达药业股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一条 为完善贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，充分 发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规以及《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本细则。 第二条 本公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委 员会、可持续发展委员会五个专门委员会。 第三条 各专门委员会行使《公司章程》和本细则赋予的各项职权，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 各专门委员会成员全部由董事组成。 第五条 各专门委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事的三分之一 提名，由董事会选举产生。 第六条 各专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同。任期届满经董事长提议， 董事会通过后可以连任。 第七条 战略委员会由六名董事组成，召集人由董事长兼任。 第八条 审计委员会由四名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事 应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人 ...