大地电气(920436) - 第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：920436 证券简称：大地电气 公告编号：2026-008 南通大地电气股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 30 日 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以通讯、书面方式 发出 5.会议主持人：董事蒋晰朦女士（董事长蒋明泉先生因通过视讯方式参会， 不便主持会议，本次会议由过半数董事共同推举的董事蒋晰朦女士主持） 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。会议主持人已就本次会议通知时限在会议上作出 说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区世伦路 ...