大地电气(920436) - 关于调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：920436 证券简称：大地电气 公告编号：2026-009 南通大地电气股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 30 日召开 第四届董事会第六次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、基本情况 公司原独立董事李昌莲女士因个人原因辞去公司独立董事职务，且辞职后不 再担任公司任何职务。为保障公司董事会工作连续性、治理规范性，公司分别于 2026 年 1 月 12 日、2026 年 1 月 30 日召开第四届董事会第五次会议、2026 年第 一次临时股东会，审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意补 选颜冬生先生为公司第四届董事会独立董事。 鉴于公司第四届董事会独立董事发生上述变动，为保证董事会专门委员会规 范运作、科学决策，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等相关规定，公司拟对董事会审计委员会 ...