中宠股份(002891) - 关于第四届董事会第二十一次会议决议的公告

债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2026-007 烟台中宠食品股份有限公司 经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。 为加强公司市值管理，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，根据 《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公 司实际情况，制定《烟台中宠食品股份有限公司市值管理制度》。 《烟台中宠食品股份有限公司市值管理制度》详见公司指定的信息披露媒体 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 关于第四届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2026 年 2 月 2 日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第二十一次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议 ...