东安动力(600178) - 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司九届十九次董事会会议决议公告

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2026-006 本议案已经公司九届六次董事会薪酬与考核委员会审议同意后提 交董事会审议。 特此公告。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届十九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2026 年 1 月 26 日以直接送达、传真与邮件方式送达第九届董事 会全体董事，会议于 2026 年 2 月 2 日以通讯表决的方式召开，应参 加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人。本次会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式，审议并通过了《关于 2025 年公司 经理层人员契约化考核初步结果的议案》。表决结果：7 票赞成，0 票 反对，0 票弃权。关联董事靳松回避了本议案的表决。 2026 年 2 月 3 日 1 ...