安奈儿(002875) - 第四届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-012 深圳市安奈儿股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《<关于 2024 年度审计报告保留意见所述事项影响已消 除的专项说明>的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会前，已经第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通 过。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《关于深圳市安奈儿股 份有限公司 2024 年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明审核报 告》，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《董事会关 于 2024 年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明》同日刊登在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 （一）第四届董事会第二十七次会议决议； （二）第四届董事会审计委员会第二十次会议决议。 深圳市安奈儿股份有限公司 董事会 深圳市安奈儿股份有限公 ...