中成股份(000151) - 中成进出口股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议公告

一、关于审议《公司对外担保管理办法》等制度的议案 表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。 证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2026-15 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2026 年 1 月 28 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届 董事会第三十四次会议通知，公司于 2026 年 2 月 2 日以现 场会议和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开第九届 董事会第三十四次会议。本次会议应到董事 11 名，实到董 事 11 名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规和《公司章程》的规定。 公司董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采 用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；公司高级 管理人员列席本次会议。本次董事会会议审议并表决了如下 议案： 6、向华夏银行丽泽支行申请 1 亿元人民币综合授信额 度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资 同意修订公司《对外担保管理办法》《全面 ...