隆华新材(301149) - 第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2026-006 山东隆华新材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 一、董事会会议召开情况 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议通知于 2026 年 1 月 28 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2026 年 1 月 31 日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董 事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《发行注册办法》）等法律、法规及 规范性文件的相关规定，结 ...