国能日新(301162) - 第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2026-003 国能日新科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议通知于 2026 年 1 月 29 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2026 年 2 月 2 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次 会议由董事长雍正先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事 会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资的议案》 基于未来战略发展布局，进一步发挥公司在新能源信息化服务、资产综合运 营等方面的技术及综合服务优势，公司拟通过受让老股及现金增资的方式增加对 参股公司萨纳斯智维（青岛）电力有限公司（以下简称"萨纳斯智维"）的投资， 本次投资金额共计 1,762.50 万元，资金来源均为公司自有资金。本次交易完成后， 公 ...