共进股份(603118) - 第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2026-008 深圳市共进电子股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议于 2026 年 2 月 2 日（星期一）下午 16:00 在深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2 号公司 4 栋 8 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议经全体董事一致同 意召开，并豁免本次会议的提前通知时限要求。本次会议应到董事 12 名，实到董 事 12 名，且不存在受托出席及代理投票的情形（其中董事沈一涛先生、独立董事 陈更生先生均以视频或音频接入方式参会）。公司部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法 规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》《深圳市共进电子股份有限公司董事 会议事规则》的规定。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.c ...